19 марта в 09:18 Криминал

Из Кузбасса на счета 6 иностранных компаний незаконно перевели почти 5 млн рублей в валюте

В Кузбассе расследуют дело о незаконных валютных переводах иностранным компаниям

В Кузбассе началось расследование дело о незаконных переводах денег заграницу. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

После проверки исполнения законодательства о валютном регулировании Кемеровской транспортной прокуратуры выяснилось, что в 2023 году от имени физлица на банковские счета шести иностранных компаний поступило 4,9 млн рублей.

— При этом представленные в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, — сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование на контроле транспортной прокуратуры.

Фото: A42.RU

Подпишитесь на оперативные новости в удобном формате:

Читайте далее
Яндекс.Метрика